央廣網(wǎng)北京5月20日消息（記者孫瑩）據(jù)中央廣播電視總臺(tái)中國(guó)之聲《新聞晚高峰》報(bào)道，近些年，作為一種P2P形式的虛擬的加密數(shù)字貨幣，比特幣連年暴漲，挖礦機(jī)一機(jī)難求……比特幣的“瘋狂”不僅產(chǎn)生了神秘的“幣圈”，也讓各種效仿比特幣的新型虛擬幣、加密幣交易“一路狂飆”。
交易的繁榮，利益的誘惑，隨之而來(lái)的是各種“風(fēng)險(xiǎn)”，所謂的資深炒家、虛擬幣愛(ài)好者，有低價(jià)買進(jìn)高價(jià)賣出賺得盆滿缽滿的，也有深陷“圈套”血本無(wú)歸的。
近日，江蘇省淮安市清江浦檢察院辦理了一起詐騙虛擬幣案件，幫人“炒幣”賺差價(jià)的資深玩家阿偉被騙700多萬(wàn)元。他是怎么落入圈套的呢？
幫人“炒幣”賺差價(jià) 資深玩家被騙700余萬(wàn)
30歲的阿偉，從事比特幣等虛擬幣交易7年多，因?yàn)槿胄性纭⒍僮?，逐漸成為了“幣圈”的網(wǎng)紅，很多人慕名找他交易。去年11月，阿偉經(jīng)“幣友”介紹，認(rèn)識(shí)了同樣做虛擬幣交易的阿明和阿杰。
江蘇省淮安市清江浦檢察院檢察官孟海洋介紹：“這兩人自稱是香港某基金公司的員工，由于這幾年虛擬幣市場(chǎng)火爆，比特幣持續(xù)升值，與比特幣對(duì)應(yīng)的以‘泰達(dá)幣’為代表的一批‘2.0交易貨幣’也成為公司重點(diǎn)關(guān)注的投資目標(biāo)。”
阿偉炒作虛擬幣多年，對(duì)泰達(dá)幣等也比較了解。作為一種號(hào)稱保存在外匯儲(chǔ)備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，泰達(dá)幣（USDT）實(shí)現(xiàn)了加密貨幣與法定貨幣美元的1:1對(duì)等掛鉤和兌換。這種方式可以有效防止加密貨幣出現(xiàn)價(jià)格大幅波動(dòng)，被“幣圈”視作虛擬幣交易保值、硬通的“2.0交易貨幣”。
“這兩人還介紹，由于比特幣持續(xù)升值帶來(lái)的‘幣圈’牛市，大量的交易活動(dòng)需要泰達(dá)幣作為‘中間幣’兌換，香港某基金公司大老板準(zhǔn)備大量收購(gòu)泰達(dá)幣，囤積居奇、拉高炒作，需要內(nèi)地一些專業(yè)‘炒手’操盤，因此慕名找到了阿偉?！泵虾Ｑ笳f(shuō)。
開(kāi)發(fā)泰達(dá)幣的公司注冊(cè)地就是香港，那邊也有很多資本大鱷從事“炒幣”，眼見(jiàn)可以和“大公司”合作，阿偉很快就和阿明等人達(dá)成了“代購(gòu)”協(xié)議，約定阿偉以虛擬幣交易所謂的“權(quán)威網(wǎng)站”火幣網(wǎng)每日交易價(jià)格幫助阿明等人代為收購(gòu)泰達(dá)幣，交易完成后支付本金的千分之三作為交易手續(xù)費(fèi)。
江蘇省淮安市清江浦檢察院檢察官?gòu)堩w介紹：“為了交易安全，阿偉和阿明等人特別制定了交易規(guī)則：采用‘線上轉(zhuǎn)移虛擬幣——現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)確認(rèn)——銀行轉(zhuǎn)賬付款’模式，阿偉通過(guò)常用的一種數(shù)字資產(chǎn)錢包以太坊錢包，向?qū)Ψ藉X包賬戶轉(zhuǎn)移泰達(dá)幣，轉(zhuǎn)移過(guò)程雙方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后再銀行轉(zhuǎn)賬支付收購(gòu)款?！?/span>
起初，交易情況一直都很好，11月13日，第一筆30萬(wàn)個(gè)泰達(dá)幣以199萬(wàn)元人民幣完成了，阿偉順利拿到了首筆“服務(wù)費(fèi)”。之后的10多天，雙方再次完成了3次每筆70萬(wàn)個(gè)泰達(dá)幣的交易。然而，去年12月3日，交易出了岔子。
12月3日當(dāng)天，阿偉要向阿明的數(shù)字錢包轉(zhuǎn)移價(jià)值700萬(wàn)元的110萬(wàn)個(gè)泰達(dá)幣，因?yàn)橛惺聼o(wú)法前往成都與阿明現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)交易，阿偉特別委托朋友阿雷幫助完成線下轉(zhuǎn)賬監(jiān)督。誰(shuí)知，阿偉剛線上將110萬(wàn)泰達(dá)幣轉(zhuǎn)入阿明的虛擬錢包，這些人便以打電話、上衛(wèi)生間等理由先后離開(kāi)，不僅脫離了阿雷的監(jiān)督，還迅速將手機(jī)停機(jī)了。
幣圈“大鱷”系偽造 一場(chǎng)精心組織的“騙