局”
發(fā)現(xiàn)上當(dāng)?shù)陌サ谝粫r間報警，阿明等3人被警方抓獲，承認(rèn)這是一場精心組織的“騙局”。
孟海洋說：“他們原來認(rèn)為，國內(nèi)對虛擬幣交易一直不予承認(rèn)，就算是騙了對方的錢，由于價值難以認(rèn)定等原因根本無法立案?！?/span>
沒有所謂的香港“大老板”，更沒有所謂的“大規(guī)模囤幣”方案。張韜介紹說：“三名犯罪嫌疑人，只有一人長期從事虛擬幣交易，其余兩人僅對虛擬幣有些許概念認(rèn)識。之前長期在廣東等地打工，為了詐騙，他們專門花心思惡補(bǔ)了關(guān)于虛擬幣的知識，還租了多輛豪華跑車，將開跑車炫富等畫面發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)。把自己包裝成‘資深炒家’、幣圈‘大鱷’?！?/span>
阿明供述，前期成功交易幾筆，就是等對方完全入套后，以要達(dá)成1000萬交易量為由，要求對方加快交易進(jìn)度，最終以最大的一筆交易為目標(biāo)，直接卷款跑路。目前，此案已進(jìn)入審查起訴階段。
虛擬幣交易“套路深” 檢方建議規(guī)范行為防上當(dāng)
盡管國家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次制發(fā)文件，要求清理整頓各類交易場所切實(shí)防范金融風(fēng)險，但是，虛擬幣市場的火熱程度依然不減，地下交易、代幣發(fā)行融資（ICO）等違法犯罪活動雖有所收斂，然而卻從未消失。
檢察官孟海洋說：“當(dāng)前，虛擬幣犯罪案件層出不窮，不僅涉及詐騙、非法集資等犯罪，有些還涉及網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢。犯罪分子利用受害者想利用虛擬幣進(jìn)行炒作發(fā)財?shù)男睦?，故意設(shè)套將其一步步引入精心設(shè)好的圈套?！?/span>
淮安市檢察機(jī)關(guān)專門發(fā)出檢察提醒函，建議當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門開展虛擬貨幣交易場所排查整治。
檢察官張韜介紹：“我們建議重點(diǎn)排查提供虛擬貨幣交易服務(wù)或開設(shè)虛擬貨幣交易場所、為境外虛擬貨幣交易場所提供服務(wù)通道，包括引流、代理買賣等服務(wù)，以各種名義發(fā)售代幣，向投資者籌集資金或其他虛擬貨幣等違規(guī)行為，嚴(yán)厲打擊虛擬幣犯罪行為?！?/span>